Mis niets meer met Sanctielijst Matching

Met Sanctielijst Matching voldoe je aan de AVG-wetgeving, Wwft en de Sanctiewet, terwijl je jouw klantdata matcht met bijvoorbeeld de UN Sanctions list, Nederlandse sanctielijst en OFAC SDN. Zo voorkom je risico’s. Heb je een financiële sanctie gekregen? Wij vinden de oorzaak met een lookback-proces.

Sanctielijst Matching maakt data matchen efficiënter. Dat heeft ook een positief effect op je screenings en rapportages. De kwaliteit van je processen verbetert, zonder dat het je meer moeite kost.

Geen langdurige opstarttrajecten. Sanctielijst Matching is een configureerbare out-of-the-box oplossing, die zo te integreren is in je systemen en werkprocessen. Je kunt vrijwel direct aan de slag met het grondig screenen van je klantdatabases.

Geen zorgen over de betrouwbaarheid van je zakenpartners. Door aan te tonen dat je financiële en juridische risico’s effectief beperkt, groeit het vertrouwen van je klanten in jou. En dat is weer goed voor je omzet en reputatie.

Ontbrekende gegevens, bijnamen of tikfouten in je klantgegevens? Geen probleem. Zelfs als je klantdata regelmatig wijzigen of verspreid zijn over meerdere systemen en bestanden. Sanctielijst Matching selecteert nauwkeurig alle matches, en brengt ze samen in één overzicht.