Ken je klant met Customer Due Diligence

Geautomatiseerde kwaliteitscontroles van data tijdens het verzamelen, bewerken en verwerken, zorgen ervoor dat alle persoonsgegevens en transacties compleet en van hoge kwaliteit zijn. Je vraagt en bewaart alleen dat wat strikt nodig is. Dat versterkt je concurrentiepositie als betrouwbare, klantgerichte dienstverlener.

CDD laat je werken volgens het vierogenprincipe. Alle matches met sanctielijsten worden voor beoordeling gemarkeerd, zodat een CDD-analist en senior management deze kunnen afhandelen. Hun beslissingen worden opgeslagen of op de whitelist geplaatst. Dat voorkomt dubbel werk aan onderzoek bij vervolgcontroles.

CDD zet je klantdata af tegen de EU-sanctielijst, OFAC, PEP, lokale overheidslijsten en eigen lijsten, op basis van jouw specifieke bedrijfsregels of behoeften. De geïntegreerde checks en doorlopende, batch-geautomatiseerde checks worden geregistreerd via een audit trail, zodat transacties met nieuwe én bestaande klanten snel te controleren en verifiëren zijn.

Dankzij fouttolerantie en nauwkeurige interpretatie- en matchingtechnieken over meerdere bronnen, ontstaat er één betrouwbaar klantprofiel in de vorm van een Single Customer View. Gedurende de hele levenscyclus van de klant weet je met wie je zakendoet. Dat helpt om om blijvend te voldoen aan wettelijke verplichtingen en effectief met je klant te communiceren.

Met de geïntegreerde dataverrijkingsservices van CDD stuur je gericht berichten naar de doelgroepen die daar ontvankelijk voor zijn. Verbeterde KYC-processen leiden tot een verbeterde klantbeleving, en uiteindelijk tot een verbeterde ROI.